原标题：证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-013 债券代码：148216 债券简称：23新化01 债券代码：148437 债券简称：23新化K1

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次董事会、八届十一次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

  （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2、网络投票时间为：2024年2月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15至2024年2月23日下午15:00期间的任意时间。

  （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  1、截止2024年2月20日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加互联网投票。

  本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述提案1、2、3、4为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

  上述议案已分别经公司八届十二次董事会、八届十一次监事会审议通过，详细的细节内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

  （一）登记时间：2024年2月22日上午10:00至下午19:30之间。

  1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  3、异地股东能书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：（信函上请注明“股东大会”字样）。

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东能通过深交所交易系统或互联网系统（）参加互联网投票，《参加互联网投票的具体操作的过程》见附件一。

  4、股东对总提案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月23日9:15至2024年2月23日15:00期间的任意时间。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届十二次董事会通知于2024年2月2日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024年2月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

  一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于预计2024年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属企业来提供担保额度的议案；

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计2024年度为控股子公司申请授信做担保的公告》。

  二、逐项审议通过关于公司为关联方做担保的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

  1、新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司做担保

  2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限企业来提供担保

  3、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司做担保

  4、海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限企业来提供担保

  5、宁波常棣物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司做担保

  6、厦门中泰永熙物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  7、新疆中泰永熙物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  8、浙江永熙物产有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

  1、新疆圣雄能源股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  2、新疆圣雄氯碱有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  3、新疆圣雄电石有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计2024年度为参股公司提供担保额度的公告》。

  四、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于控制股权的人为公司下属企业来提供担保暨关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东为公司下属公司做担保暨关联交易的公告》。

  五、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

  六、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告》。

  七、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于2023年度计提减值准备的议案；

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》。

  八、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次监事会会议于2024年2月2日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年2月7日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

  一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于预计2024年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计2024年度为控股子公司申请授信提供担保的公告》。

  二、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）；

  1、新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  3、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  4、海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  5、宁波常棣物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  6、厦门中泰永熙物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  7、新疆中泰永熙物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  8、浙江永熙物产有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

  1、新疆圣雄能源股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  2、新疆圣雄氯碱有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  3、新疆圣雄电石有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计2024年度为参股公司提供担保额度的公告》。

  四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于控制股权的人为公司下属企业来提供担保暨关联交易的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）；

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东为公司下属公司做担保暨关联交易的公告》。

  五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限企业来提供财务资助暨关联交易的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）；

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

  六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）；

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告》。

  七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于2023年度计提减值准备的议案。

  详细内容见2024年2月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为保证2024年度生产经营需要，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）及下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资业务共计人民币375.80亿元、美元0.94亿元，其中中泰化学授信额度146.99亿元（存量授信为136.59亿元，新增授信为10.4亿元）；下属公司授信额度人民币228.81亿元、美元0.94亿元（按照2024年2月7日汇率换算，约6.68亿元），存量授信为人民币143.34亿元、美元0.94亿，新增授信为人民币85.47亿元。

  中泰化学146.99亿元综合授信以中泰化学信用担保，公司及下属公司需做担保的额度为人民币228.81亿元、美元0.94亿元（存量担保额度为人民币143.34亿元、美元0.94亿元，新增担保额度人民币85.47亿元）。担保额度可循环使用，担保情形包括公司为下属公司做担保，下属公司之间相互做担保（纳入合并报表范围内的公司），2024年度公司及下属公司对外担保额度预计情况如下：

  注：1、担保对象资产负债率根据2023年9月30日财务数据计算（未经审计）；

  2、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、票据池、金融衍生品等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准。

  5、中泰化学为下属公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、青岛齐泰科技有限公司、新疆兴泰纤维科技有限公司、新疆金晖兆丰能源股份有限公司及其子企业来提供担保，由阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、青岛齐泰科技有限公司其他股东以其持有的股权进行质押提供反担保；新疆兴泰纤维科技有限公司将净值为11.51亿元的建筑物、构筑物、土地等资产抵押给中泰化学，其股东山东银鹰化纤有限公司将持有的20%的股权质押给中泰化学；新疆金晖兆丰能源股份有限公司及其子公司将净值36.40亿元的在建工程、机器设备等资产抵押给中泰化学。

  6、被担保对象中资产负债率70%以下控股公司：新疆中泰金富特种纱业有限公司、新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司、新疆中泰矿冶有限公司、中泰国际发展（香港）有限公司、新疆中泰震纶纺织有限公司、新疆中泰化学供应链管理有限公司、新疆中泰电力有限公司、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司、新疆金晖兆丰能源股份有限公司。

  被担保对象中资产负债率70%以上控股公司：库尔勒中泰纺织科技有限公司、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、青岛齐泰科技有限公司、新疆天通现代物流有限责任公司、新疆中泰进出口贸易有限公司、新疆中泰新材料股份有限公司、新疆金晖兆丰焦化有限公司、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司、新疆威振石化有限公司、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司、新疆兴泰纤维科技有限公司、新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司。

  预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，是否使用授信额度视各公司生产经营需要而定，且不超过上述授信金额；在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在下属公司之间（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

  公司于2024年2月7日召开了八届十二次董事会，审议通过了《关于预计2024年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司做担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区富丽达路66号金丰纱厂18栋1层01号

  注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路44号乾通源办公楼四楼8432室（A）

  主营业务：技术服务、技术开发；高性能纤维及复合材料研发；棉纤维销售；木制品销售等。

  注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区望湖路158号

  主营业务：焦炭、焦末、煤焦油、硫酸铵、粗笨、硫磺的生产及销售，化工产品的生产、销售，煤炭洗选，煤制品制造，煤炭及制品销售。

  股权结构：新疆金晖兆丰焦化有限公司为公司控股子公司新疆金晖兆丰能源股份有限公司全资子公司。

  主营业务：普通货物仓储服务，装卸搬运，国际国内货物运输代理，汽车租赁，金属材料、建筑装饰材料、塑料制品、化工用品、机械设备、货物进出口、技术进出口等。

  注册地址：香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室

  主营业务：道路货物运输；国际道路货物运输；危险化学品经营；成品油零售；成品油批发等。

  股权结构：新疆天通现代物流有限责任公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。

  主营业务：液化天然气、萘、燃料油、中性油、机械油、柴油、润滑油等的销售。

  股权结构：新疆威振石化有限公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。

  主营业务：过氧化氢（双氧水）、异丁基乙烯基醚、二氯苯、合成材料制造、销售；其他化工产品制造、销售等。

  主营业务：普通货物仓储服务，装卸搬运，国际国内货物运输代理，金属材料、建筑装饰材料、塑料制品、化工用品、机械设备、货物进出口、技术进出口等。

  主营业务：售电业务，电力工程设计、施工，输变电工程，电力设备的运行维护，新能源技术推广服务等。

  注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区管委会孵化中心326室

  2、担保期限与金额：公司及下属公司需担保的额度为228.81亿元、美元0.94亿元（按照2024年2月7日汇率换算，约6.68亿元人民币），合计约235.49亿元人民币，具体贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

  为保障公司及下属公司经营所需资金，董事会同意公司及下属公司 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资业务，本次公司对合并报表范围内的下属公司担保、下属公司间互保，主要是满足公司及下属公司经营发展的需要，且被担保对象经营稳定，具备良好的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。所以，我们同意上述事项并提交股东大会审议。

  截至2024年1月31日，公司实际累计对外担保总额为人民币2,205,562.02万元，占公司最近一期经审计净资产的85.68%，其中公司及控股子公司对合并报表外企业来提供的担保总额377,730.62万元，占公司最近一期经审计净资产的14.67%；若本次董事会审议的担保全部发生（新增授信担保854,700万元），公司累计对外担保2,740,260.02万元（剔除2024年度到期不再续贷的贷款担保320,000万元），占公司最近一期经审计净资产的106.45%；公司不存在逾期担保事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”） 参股公司新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“中泰石化”）、上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）、海南永熙实业有限公司（以下简称“海南永熙”）、宁波常棣物产有限公司（以下简称“宁波常棣”）、厦门中泰永熙物产有限公司（以下简称“厦门中泰永熙”）、新疆中泰永熙物产有限公司（以下简称“新疆中泰永熙”）、浙江永熙物产有限责任公司（以下简称“浙江永熙”）根据生产经营需要，向银行等金融机构申请综合授信384,000万元，由公司按持股比例提供133,200万元担保，具体情况如下：

  注：1、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、票据池、金融衍生品等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准；

  4、上述对外担保中，存量担保为人民币81,700万元，新增担保51,500万元。

  上海多经为公司控制股权的人新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）控股子公司，海南永熙、宁波常棣、厦门中泰永熙、新疆中泰永熙、浙江永熙为上海多经控股子公司；中泰石化、美克化工为中泰集团控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。

  上述关联交易事项已经公司2024年2月7日召开的八届十二次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事陈辰、赵永禄对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。

  上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经有关部门批准。

  主营业务：1，4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售等。

  主营业务：危险化学品经营，合成材料制造、合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售等。

  主营业务：化工产品、金属材料、机械设备、煤炭及制品、橡胶制品、有色金属合金的销售等。

  主营业务：金属材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;塑料制品销售；化工产品营销售卖等。

  主营业务：金属材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑陶瓷制品销售；专用化学产品营销售卖等。